Compliance
(SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT Y PTEE)
En Arca Consultoria Empresarial acompañamos a las organizaciones en la implementación, gestión y fortalecimiento de sistemas de prevención de riesgo asociados a LA/FT y C/ST, mediante soluciones prácticas y alineadas con la normativa vigente. Nuestro enfoque incluye la estructuración e implementación de programas de cumplimiento, la evaluación y auditoría de su eficacia, la ejecución de procesos de debida diligencia, el acompañamiento como Oficial de Cumplimiento y el desarrollo de procesos de formación y sensibilización para directivos y colaboradores.
De esta manera, contribuimos a fortalecer la cultura de cumplimiento, optimizar la gestión diaria de los riesgos y asegurar el adecuado cumplimiento de las obligaciones regulatorias, promoviendo confianza, control y sostenibilidad en las operaciones de la compañía.
Operador Económico Autorizado - OEA
En Arca Consultoría Empresarial acompañamos a su compañía en el proceso de entendimiento de necesidades y preparación estratégica para alcanzar la certificación como Operador Económico Autorizado (OEA). Nuestro servicio incluye la elaboración y radicación de la solicitud ante la DIAN, con el objetivo de que su empresa sea evaluada para obtener la calidad de usuario de trámite simplificado, de acuerdo con su trayectoria y operaciones de comercio exterior.
De esta manera, facilitamos el acceso a los beneficios y ventajas competitivas que otorga esta figura, fortaleciendo la seguridad, la confianza y la eficiencia en sus procesos de comercio internacional.